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沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提

发布日期:2021-09-21 10:21   来源:未知   阅读:

  原标题:沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-38)。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将相关召开事宜提示如下:

  3、本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2021年第六次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议的地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部六楼第一会议室。

  特别提示:议案1因涉及关联交易,关联股东对该议案需回避表决,同时由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场、传线点(信函以收到邮戳日为准)。

  个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表(见附件3);受托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表(见附件3)进行登记。

  法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书(见附件2)、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照(副本)复印件、股东参加会议登记表(见附件3)进行登记。

  可凭以上有关证件及股东参加会议登记表(见附件3)采取信函或传线点前送达或传真至公司),不接受电话登记,并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

  在本次股东大会上,香港精准彩霸王图九龙挂牌解码a2018股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,六喝彩白小姐开奖资料,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 ________(先生、女士)参加沈阳惠天热电股份有限公司2021年第一次临时股东大会现场会议,并按照下列指示行使表决权:

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见进行投票。

  三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

  (注:委托人为自然人,由本人签字;委托人为法人股东,加盖单位公章;本委托书复制有效。)

  注:采取传真或信函登记的股东,请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等,在规定时间内一并传真或邮寄,并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

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